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Lamas Puccio, Luis

Inteligencia financiera y operaciones sospechosas : lavado de activos / Luis Lamas Puccio - Lima : Gaceta Jurídica S.A. 2008. - 391 páginas

Programa internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional

ISBN: 9786034038103

Subjects--Topical Terms:
Lavado de activos

Dewey Class. No.: 344.82 / L22